Центробанк РФ отключил ООО КБ «Межрегиональный Клиринговый Банк» (г. Москва) от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), сообщает портал Banki.ru. Чаще всего ЦБ отключает банки от системы платежей в преддверии отзыва лицензии.
По состоянию на ноябрь 2016 года кредитный портфель банка немногим превышал 1,5 млрд рублей, в банке размещены вклады физлиц на общую сумму 306,5 млн рублей.
Банк России в июне привлек к административной ответственности руководителя Межрегионального Клирингового Банка по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данная статья связана с неисполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
